2019年7月2日

株洲时代新材料科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

(下一站A53版本)

债券密码:600458的股票缩写词:新材料落后于时代(60045,库存条编号:临2013-007

株州市落后于时代新材料聚电管技术

六度音程届董事会第九次相遇公报

公司整个职员和董事会使安全:、给错误的劝告性健康状况或伟大降下,它的使满意是真实的。、精确、对人称代名词和协同责的富裕的接受。

株州市落后于时代新材料聚电管技术六度音程届董事会第九次相遇的通牒于2013年3月10日以专人服务业和描写相结合的方法收回,相遇于2013年3月26日9点在株州市落后于时代新材产业园203相遇室集合。相遇正当的15名董事列席。,致13名董事,别的2名董事使能够别的董事行使开票投票数。。冯江华前进、邹涛因任务推理未亲自列席相遇,邹涛以封面付托徐健,冯江华付托刘良根列席相遇,并与T,6名监事和使分裂较年长者支撑职员的列席了相遇。。相遇由董事长曾鸿平修饰掌管,相遇适合《公司条例》的使关心规则。。

相遇议论和开票,慎重经过了崇拜者决心::

一、公司经过了2012年度董事会音。;

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

二、咱们于2012年经过了公司的年度音和摘要(见掸邦;

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

三、公司经过了2012年度财务音。;

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

四、公司经过了2012年度利润分派规划。;

安永华明会计公司审计,表示方式2012年12月31日,公司使掉转船头净赚157元。,740,元。公司2012年度净赚157元。,740,作为根底的元素,理论上的法定盈余1元的10%,563,元,现实分派利润518元。,458,元。

经书房,决议了利润分派规划。:公司2012岁末股票本利之和为51.,341,440股是基数,针对向全部合股分派现钞股息(包孕,分派51,734,元,盈余未分派利润46,724,元结转后年度分派。这次不将资产公积金转为股票。。

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

五、咱们曾经经过了公司2012年孤独董事的音。;

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

六、慎重经过了《关心修正公司条例的推荐信》;

相遇修正了《某在实地工作的》第十三个的条的营业范围。,公司的经营范围给予了水的净化产业界的开展。、创造、使接受;代劳各类商品和技术的进出口业务。

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

七、慎重了关心苗条的团体构图的推荐信,并增加了提议。

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

八、慎重了关心手续费少量地较年长者支撑职员的的推荐信。;

合同书紧密结合李晓勇修饰为公司副总经理统,任期至201年4月。

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

九、该法案经过了公司2012年导演的年薪。;

次要鉴于四年五届董事会经过的新落后于时代,决议201年度较年长者支撑职员的年薪,详细款项为说明的较年长者支撑职员的薪酬本利之和。。咱们的高管挑剔董事会盟员。

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十、慎重经过了公司2012年度募集资产寄存与现实运用健康状况的专项音(详见公司同日说明的临2013-010号公报);

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十一、慎重经过了公司2012年度内政把持至高精神法则评价音(详见上海债券市税网站);

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十二、2012年慎重经过了公司的《业务社会责音》(见《业务社会责音》)。;

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十三个的、经过公司和奇纳河南方发动机(601766),股吧)股份股份有限公司2012年度日常关系市执行健康状况随着2013年度日常关系市估计的推荐信(详见公司同日说明的临2013-011号公报);

关系董事曾鸿平、邓惠金、丁荣军、何文成、刘连根、冯江华、赵蔚、张爱萍、李铁生在开票时完全的的了开票。。

投票数导致:6票合同书。。。。。。。,0票反,0弃权。

十四的记号、慎重经过了公司与奇纳河北车小圈子大同电力发动机有限责公司等业务2012年度日常关系市执行健康状况随着2013年度日常关系市估计的推荐信(详见公司同日说明的临2013-012号公报);

邹涛,互相牵连董事,在开票时废止了开票。。

投票数导致:14票合同书。,0票反,0弃权。

十五人称代名词组成的橄榄球队、公司经过了续聘会计公司的变化。;

合同书持续手续费安永华明会计公司为。

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十六、公司经过了《关心修复内政把持审计机构的推荐信》;

合同书持续手续费安永华明会计公司为。

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

十七、慎重经过了公司关心集合2012年度合股大会的推荐信(详见公司同日说明的临2013-009号公报);

公司定于4月25日集合2012年度合股大会。。

投票数导致:15票合同书。。。。。。。。。。。。。。。,0票反,0弃权。

在第一人称代名词下面、二、三、四、五、六、十三个的、十四的记号、十五人称代名词组成的橄榄球队、十六项推荐信应在内合股大会慎重。。

专门地通牒。

株州市落后于时代新材料聚电管技术董事会

2013年3月28日

附:李晓勇修饰简历:

李晓勇,男,1964年6月分娩,书房生学历,较年长者工程师,中共党员。任南车株州市发电的海内部总导演、株州市电动上海大众汽车股份有限公司海内贩卖部总导演、株州市南车落后于时代发电的股份股份有限公司副总经理经济师兼株州市西门子打捞装备股份有限公司总导演等职。

债券密码:600458的股票缩写词:工夫的新材料编号:临2013-008

株州市落后于时代新材料聚电管技术

过分地董事会第五次相遇六度音程次相遇公报

公司中西部及东部各州的县议会及整个监事使安全:、给错误的劝告性健康状况或伟大降下,随着其使满意的真理、精确和对人称代名词和协同责的富裕的接受。

株州市落后于时代新材料聚电管技术六度音程届中西部及东部各州的县议会第五次相遇的通牒于2013年3月10日以专人服务业和描写相结合的方法收回。相遇于2013年3月26日午前10时在株州市落后于时代产业园201相遇室集合。相遇正当的6名监事列席。,致6名监事。,相遇由中西部及东部各州的县议会主席孙科修饰掌管。,插一脚掌管符合思索,经过了以下决心::

一、201年经过中西部及东部各州的县议会任务音;

音期内,公司中西部及东部各州的县议会出席了2011年度合股大会和两倍暂时合股大会,出席公司集合的九次董事会相遇,对合股大会、董事会来访顺序、决心事项、美国库存对合股大会决心的执行健康状况、消息说明任务、公司运算控制器、募集资产的支撑和运用、内政把持规则建造与董事、对较年长者支撑职员的执行的监视是片面的。,无效助长了公司的规格化运作。。

投票数导致:6票合同书。。。。。。。,0票反,0弃权。

二、公司经过了变卦使分裂监事的变化。;

合同书玛丽修饰辞去六度音程届中西部及东部各州的县议会监事行业,同时,高武清修饰被选为SI的监事适合求职者。,并在内合股大会慎重。

投票数导致:6票合同书。。。。。。。,0票反,0弃权。

三、慎重经过了公司2012年度音及摘要。;

中西部及东部各州的县议会以为::公司2012年度音的编制和复核流出为W行。、法规、公司条例和内政支撑规则;公司2012年度年报的使满意和体式适合奇纳河证监会和上海债券市税的各项规则,所组编的消息能从所有可能的在实地工作的真实地反映出公司2012年度的运算控制器和财务状况等事项;在宣布审计看法过去的,中西部及东部各州的县议会未发觉。

投票数导致:6票合同书。。。。。。。,0票反,0弃权。

四、咱们曾经经过了关心脱硫气体搜集和现实运用的特殊音。;

投票数导致:6票合同书。。。。。。。,0票反,0弃权。

五、慎重经过了公司2012年度内政把持至高精神法则评价音;

投票数导致:6票合同书。。。。。。。,0票反,0弃权。

六、公司经过2012年度社会责音。。

投票数导致:6票合同书。。。。。。。,0票反,0弃权。

在第一人称代名词下面、二、三项推荐信应在内合股大会慎重。。

专门地通牒。

株州市新材料科技股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年3月28日

附件:高武清修饰简历

高武清,男,1964年6月分娩,中共党员,硕士学历,较年长者主任会计师。使用大连发动机总会计机关副前进、市场部副总经理统、总会计机关导演、总会计机关秘书、副总经理主任会计师及别的行业,在职者大连发动机车辆股份有限公司总主任会计师。。

债券密码:600458的股票缩写词:工夫的新材料编号:临2013-009

株州市落后于时代新材料聚电管技术

关心集合2012年度合股大会

通牒

董事会及整个董事使安全:、给错误的劝告性健康状况或伟大降下,随着其使满意的真理、精确和对人称代名词和协同责的富裕的接受。

重要使满意提词

相遇集合工夫:2013年4月25日午前9点

对齐日期:2013年4月18日

相遇地方:株州市市天元区海天路18号落后于时代新材产业园203相遇室

相遇方法:现场开票

你们陈设网状物开票吗:否

一、相遇基本健康状况

1、工夫:2013年4月25日午前9点

2、地方:TIA海天路18号新材料产业区2楼相遇室

二、相遇议程:

1.慎重年度音和201年总结;

2.慎重公司2012年度董事会音;

3.慎重201年度中西部及东部各州的县议会任务音;

4.对公司2012年度决算表回购的思索;

5.对公司201年度利润分派规划的思前想后;

6.慎重201年度孤独董事音;

9.慎重公司与奇纳河南车股份股份有限公司2012年度日常关系市执行健康状况随着2013年度日常关系市估计的推荐信;

10.慎重公司与奇纳河北车(601299,股吧)小圈子大同电力发动机有限责公司等业务2012年度日常关系市执行健康状况随着2013年度日常关系市估计的推荐信;

三、出席相遇:

1、表示方式2013年4月18日后期3点,公司整个合股在奇纳河上海公司留下印象。;

四、合股对齐方法

(一)人称代名词合股亲自列席相遇;,我将会出示我的身份证或别的可以证实、的股票认为卡;列席相遇的付托代劳人,代劳人应出示其无效身份证件。、合股使能够书及的股票认为卡。

(二)社团合股由代表列席相遇;。列席相遇的法定代理人,我的身份证将会出示、具有法定代理人资历的无效证实;列席相遇的付托代劳人,代劳人我的身份证将会出示、法定代劳人发布的封面付托书。

(3)异地合股(株州市地面不同的合股)也可以经过文字或描写方法安排列席对齐手续(文字抵达记号和描写抵达日应不迟于2013年4月24日)。

前述的使能够付托书至多该当在这次合股大会集合前24小时置备于本董事会重要官职。付托书由旁人付托的付托人签名。,使能够付托书或别的使能够签字的贴纸。经公证的使能够书或别的使能够贴纸,使能够付托书该当使处于董事会重要官职。。

2、对齐工夫:2013年4月22日午前9点:00-11:00,后期14点:00-17:00。

五、别的事项

(1)相遇接触方法

地址:湖南省株州市市天元区海天路18号

接触机关:株州市落后于时代新材料聚电管技术董事会重要官职

邮递区号:412007

接触人:胡志强林芳

接触电话:0731-22837786

描写:0731-22837888

(二)合股(人称代名词)交通和张贴费。

六、备查贴纸容量

专门地通牒。

株州市落后于时代新材料聚电管技术董事会

2013年3月28日

附件:株州市落后于时代新材料聚电管技术2012年度合股大会使能够付托书

株州市落后于时代新材料聚电管技术

个人(本公司)作为株州市落后于时代新材料聚电管技术的合股,付托修饰(夫人)代表个人(本公司)列席2013年4月25日集合的株州市落后于时代新材料聚电管技术2012年度合股大会,对大会的提案行使开票投票数。

序号

汇票术语

投票数看法

同意

弃权

慎重年度音和201年总结

慎重公司2012年度董事会音

慎重201年度中西部及东部各州的县议会任务音

对公司2012年度决算表回购的思索

对公司201年度利润分派规划的思前想后

慎重201年度孤独董事音

慎重公司修正公司条例的推荐信

慎重公司变卦使分裂监事的变化

慎重公司与奇纳河南车股份股份有限公司2012年度日常关系市执行健康状况随着2013年度日常关系市估计的推荐信

慎重公司与奇纳河北车小圈子大同电力发动机有限责公司等业务2012年度日常关系市执行健康状况随着2013年度日常关系市估计的推荐信

慎重公司关心续聘会计公司的推荐信

慎重公司关心修复内政把持的变化

付托人药的用法说明:

(假如客户是社团合股,法定代理人必须做的事在被代劳人的戳儿上签名。

客户身份证号码/营业执照号码:

持股正文数:

客户合股认为:

受托者签名:

受托者身份证号码:

付托日期:

(注:前述的付托书剪报、再体式的硬拷贝或自成分的无效。

债券密码:600458债券吹嘘过度:工夫的新材料编号:临2013—010

株州市落后于时代新材料聚电管技术

的专项音

董事会及整个董事使安全:、给错误的劝告性健康状况或伟大降下,随着其使满意的真理、精确和对人称代名词和协同责的富裕的接受。

战场奇纳河债券监视支撑市政服务机构《股票上市的公司债券发行支撑办法》(证监会令第30号)及《上海债券市税股票上市的公司募集资产支撑规则》和《公司募集资产寄存与现实运用健康状况的专项音(体式指导者)》之必需品,公司2012年度募集资产寄存及运用健康状况音:

一、筹资基本健康状况

经奇纳河债券监视支撑市政服务机构“证监满意、喜欢〔2010〕442”号文审定,该公司买到不超过6股的非开发行的股票。,000股新股票。2010年5月7日,完全的的这次非开发行的验资任务。,现实发行公司数为3家。,080万股,发行价为人民币/股。,募集资产本利之和83,万元,体谅承销品销售费及别的发行费人民币元,一万元他日,募集资产净数为80元。,万元。安永华明会计公司对公司募集资产到位健康状况发布了《验资音》(安永华明〔2010〕验字第60626562_A01号)。

二、募集资产支撑

为军旗公司的筹资支撑,谨慎使用围攻者合法权利,公司皱缩了《株州市落后于时代新材料聚电管技术募集资产运用支撑规则》,募集资产专项内存。资产到位后,公司部分在奇纳河建造库存株州市使分支天心小分支、奇纳河库存株州市使分支贩卖部、奇纳河工商库存株州市高新技术开发小分支,股吧)株州市使分支使被安排好了募集资产公用认为。2010年5月30日,公司、保举机构及募集资产专户的开户已签字了。

因该公司将值得买的东西于百万瓦特级风力涡轮机产业,500万元以贡献的方法值得买的东西到新言之有理的全资分店天津南车风电桨状物工程股份有限公司,并由该公司符合年产600套百万瓦特级风电桨状物容量建造任务(详见公司临2010-028号《关心使分裂变卦百万瓦特级风电机组桨状物工业化规划手段正文及地方的公报》)。为附近的资产的运用和支撑,战场《股票上市的公司募集资产归集规则》,第五届董事会第十二次相遇慎重了该决议。,公司将在工商库存株州市高新技术开发小分支使被安排好的“百万瓦特级风电机组桨状物工业化规划”的募集资产公用认为变卦为天津南车风电桨状物工程股份有限公司在奇纳河建造库存株州市使分支天心小分支开立的认为。2010年8月13日,天津南车风电桨状物工程股份有限公司、保举机构及奇纳河建造库存株州市使分支天心小分支订约了《募集资产专户内存三方接管拟定草案》。

公司已鉴于使关心法规和、募集资产专户的开户已签字了,《募集资产专户内存三方接管拟定草案》与上海债券市税三方接管拟定草案范本不在伟大差别,三方对话的手段不注意伟大成绩。。当公司在筹集资产时,曾经执行了必要的的适合和满意、喜欢顺序。

表示方式2012年12月31日,募集资产本利之和现实为79元。,万元,比较期天平一万元寄在公司专柜内。,在监狱里包孕10000猛然弓背跃起的利钱费用。详见表1。、公司募集资产内存与运用健康状况表。

三、筹资规划行军健康状况

2012年,公司的值得买的东西规划战场SC筹集资产,多聚物震动降噪弹性元件制造给予规划、高机能特种磁线晋级扩展规划、百万瓦特级风电机组桨状物工业化规划和防震的检疫所(地面震动)制造工业化P部分使掉转船头净赚7,万元、万元、万元、1,万元。详见附件二。:2012年度公司募集资产运用健康状况统计表。

四、交换已值得买的东西规划募集资产

五、弃置不顾资产补充物休息家口的身份与使发生

六、募集资产变卦值得买的东西

七、基金募集资产运用与说明中在的成绩

公司不即时在、真实、精确、完全的说明募集资产及违社团员的互相牵连消息。

八、发起人对特殊查核音的结论性看法

保举机构国金债券股份股份有限公司为公司发布了《国金债券(600109,股吧)股份股份有限公司关心株州市落后于时代新材料聚电管技术2012年募集资产寄存与运用健康状况的专项音》,以为:新时期新资产的贮存和运用适合互相牵连规则。,不在非法的集资行动。

专门地通牒。

株州市落后于时代新材料聚电管技术董事会

2013年3月28日

附录一、公司募集资产内存和运用健康状况统计表

单位:万元

得到补充值得买的东西规划

向存款库存筹集资产

库存账号

募集资产款项

变卦款项

年度费用

利钱费用

终端天平

多聚物震动降噪弹性元件制造给予规划

奇纳河建造库存株州市使分支天心小分支

24,999.40

4,900.00

4290.9

高机能特种磁线晋级扩展规划

奇纳河库存株州市使分支贩卖部

15,006

-4,900.00

0.03

销户

百万瓦特级风电机组桨状物工业化规划

工商库存株州市高新技术开发小分支

35,009

-17,500

0.02

销户

奇纳河建造库存株州市使分支天心小分支

17,500

0.09

销户

防震的检疫所(地面震动)制造工业化P

光大库存株州市使分支

5,015

0.00

销户

全部的

80,

0.00

4,291.04

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