2019年3月7日

宝新能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

广东保利六甲嘧胺精力备有有限公司将于2018年3月26日(周一)午后15:00在公司三楼卧室集合2018年第一暂时适合搭档大会,并采取现场开票和在线开票相结合的方法。。以下是以下内容:

在那里面,经过深圳证券交易贸易体系举行使联播开票的详细时期为2018年3月26日午前9:30~11:30,午后3点到午后15点;

经过深圳证券交易互联网网络开票零碎举行使联播开票的详细时期为2018年3月25日午后15:00至2018年3月26日午后15:00的恣意时期。

公司将经过深圳证券交易贸易体系和互联网网络开票零碎向公司适合搭档做准备使联播使格式化的开票平台,公司适合搭档可以在上述的使联播开票时期内经过深圳证券交易的贸易体系或互联网网络开票零碎行使表决权。公司适合搭档最适当的在一次开票中选择一种开票方法。,假如在类似表决权中有反复投票,,出现第一开票。。

于截止过户日期2018年3月20日午后收盘时在奇纳河结算深圳分行通知在册的公司整体权益股适合搭档均有权列席适合搭档大会,并可以以书面使格式化付托代理人列席索取会和献身于投票,适合搭档代表不得适合公司的适合搭档。。

索取会详述了第七届立即委员会第二十次索取会、第十三届中西部及东部各州的县议会第七次索取会:

在那里面:董事会姓名孤独董事的由舆论决定

董事会姓名孤独董事的由舆论决定

项目登载在2018年3月9日《奇纳河证券报》上。、《证券时报》、巨潮资讯网上的第2018-006号《广东保利六甲嘧胺精力备有有限公司第七届董事会第二十次索取会产生公报》、2018-007号《广东保利六甲嘧胺精力备有有限公司第七届中西部及东部各州的县议会第十三部分的索取会产生公报》。互联网网络开票加密的细目显示在使充满三中。、提案编码。

基准有关规定,上述的打手势,公司将独自开票,外观中小企业的选票。。小围攻者说明:除独自或许折合设想股票上市的公司5%完毕备相当多的适合搭档或任股票上市的公司董事、监事、除地位较高的监督层向外面的另一边适合搭档。

在上述的索取中,第1、2张清单,董事、在监事由舆论决定中霉臭采取积聚开票制。,孤独董事和非孤独董事使杰出获选,适合搭档设想的投票数乘以VoTin的全部效果。,适合搭档可以将所拥相当多的由舆论决定投票数以参加竞选人数为限在报考者中恣意分派(可以投出零票),但总投票数不得超越其投票数。。孤独董事报考者的资历与孤独性,适合搭档大会可以举行投票。。

提案

编码

提案名声 凡例
此列的列

可以开票

100 总鸟嘴相接触:除积聚开票提案外的缠住提案。。
积聚开票提案(均势由舆论决定)
董事会姓名孤独董事的由舆论决定 被由舆论决定人数(6)
宁元希获选为康帕克牌计算机姓任孤独董事
刘峰有身份地位的人获选为公司姓位孤独董事
Wen Hui小姐是该董事会的姓位孤独董事。
由舆论决定叶耀荣有身份地位的人造公司姓届董事会非孤独董事
丁振珍夫人获选为姓届孤独董事
邹梦红夫人获选为奇纳河共产党姓届孤独董事
董事会姓名孤独董事的由舆论决定 被由舆论决定人数(3)
田轩有身份地位的人获选姓届董事会孤独董事
屈文舟有身份地位的人获选姓届董事会孤独董事
刘大成获选姓届董事会孤独董事
在附近的公司中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的鸟嘴相接触 被由舆论决定人数(2)
邹金凯获选姓届中西部及东部各州的县议会监事
文晓丹夫人获选姓届中西部及东部各州的县议会监事
非积聚开票提案
在附近的许可证董事会创制董事会的基准的鸟嘴相接触

与接触:刘 沣、罗丽萍

电 话:(0753) 2511298

传 真:(0753) 2511398

邮 箱:bxnygd@

适合搭档大会将为适合搭档做准备网上开票平台,适合搭档可以经过深圳证券交易贸易体系举行开票。。互联网网络开票的运作项目载于附件1。。

广东保利六甲嘧胺精力备有有限公司

董 事 会

附件1 3月22日18:

开票加密:360690

开票缩写:宝信开票

非积聚开票提案,开票视图:称许、支持、弃权。

积聚开票提案,填写报考者的开投票数。。股票上市的公司适合搭档该当基准VO的全部效果举行投票。,适合搭档开票的投票数大于投票数。,该提案组的由舆论决定开票被以为白白。。假如你不称许报考者的视图,报考者可以投0票。。

报考者开投票数 填报
报考者A的开票 X1
报考者乙开票X2 X2
…… ……
折合 不超越适合搭档拥相当多的投票数。

各提案组适合搭档开票投投票数:

适合搭档可以在7个孤独的无论哪个任一中分派他们的选票。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

适合搭档可以在3个孤独的无论哪个任一中分派他们的选票。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

适合搭档可以在2位接管者中分派他们的开投票数。,但总投票数不得超越他们的投票数。。

假如适合搭档率先开票投票独自的法案。,再次开票投票总鸟嘴相接触。,以早已投票的次鸟嘴相接触的投票视图为准。,另一边非表决权的打手势应基准该属的投票视图。;像,先对普通打手势举行投票。,再次投票子鸟嘴相接触。,以普通打手势的投票视图为准。。

附件2:

顾客申报:个人/本公司在签名本许可证付托书前已仔细瞄准了《广东保利六甲嘧胺精力备有有限公司在附近的集合2018年第一暂时适合搭档大会的使充满》全文及相互关系文档,开票行动基谐波、出击目标、合格的和另一边相互关系境况已开始充分地忧虑。。

we的所有格形式将许可证给你。 有身份地位的人(夫人)代表个人/本公司列席广东保利六甲嘧胺精力备有有限公司2018年第一暂时适合搭档大会,并本着按本许可证付托书通知对索取会详述事项行使开票权。

我开票同意这次索取会的详述。:

提案

编码

提案名声 凡例 称许 支持 弃权
柱子被勾掉了。

圆柱可以开票。

100 总鸟嘴相接触:除积聚开票提案外的缠住提案。。
积聚开票提案(均势由舆论决定) 填报报考者开投票数
董事会姓名孤独董事的由舆论决定 被由舆论决定的人数是6人。
宁元希获选为康帕克牌计算机姓任孤独董事
刘峰有身份地位的人获选为公司姓位孤独董事
Wen Hui小姐是该董事会的姓位孤独董事。
由舆论决定叶耀荣有身份地位的人造公司姓届董事会非孤独董事
丁振珍夫人获选为姓届孤独董事
邹梦红夫人获选为奇纳河共产党姓届孤独董事
董事会姓名孤独董事的由舆论决定 被由舆论决定的人数是3人。
田轩有身份地位的人获选姓届董事会孤独董事
屈文舟有身份地位的人获选姓届董事会孤独董事
刘大成获选姓届董事会孤独董事
在附近的公司中西部及东部各州的县议会换届由舆论决定的鸟嘴相接触 被由舆论决定的人数是2人。
邹金凯获选姓届中西部及东部各州的县议会监事
文晓丹夫人获选姓届中西部及东部各州的县议会监事
非积聚开票提案
基准适合搭档大会的索取,董事会被许可证。

董事会赏金基准

称许 支持 弃权

许可证代理人有效期:从签名许可证书之日起至这次大会完毕。

顾客适合搭档账号: 顾客持股的财产与全部效果:顾客身份证号码/团体营业执照牌照:

被顾客姓名:

校长身份证号码:

客户签名或盖印: 法定代理人签名(顾客为团体的):客户联系电话: 付托日期: 年 月 日

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