2018年10月31日

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第二十五次会议决议公告_搜狐其它

原字幕:第九届董事会秒十五个人组成的橄榄球队次相识公报

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第九届董事会秒十五个人组成的橄榄球队次相识(GR)公报

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性方言或陆军少校垂下,也其愿意的的真相。、对严格和完整性的许诺

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极少数的及共同责任。

柴纳嘉陵产业养家费有限公司(部队)第九届董事会秒十五个人组成的橄榄球队次相识于2015年11月20日传唤,相识是经过副本停止的。。公司董事叶宇昕假造因任务变更理智,于2015年11月20日向董事会投递了辞去董事张贴的方言,着陆《公司条例》的第一百条规则,董事会的退职方言在诺维公司失效。,例如,7位董事被期望被开票。,现实开票7名董事,研究《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,相识草稿了跟随后果:

一、使关心高级管理人员退职的手势被评议经过。。

任务变更理智,叶宇昕假造辞去所肩部的董事会写字台、副总统兼首座财务官。

公认最后:7票同意、0票支持、0弃权。

二、将交给某人选定的写字台肩部写字台的条例草案。

董事会写字台叶宇昕假造因任务变更的理智,不再肩部董事会写字台。。着陆上海防护交易所上市的使关心规则:董事会写字台交易开始时间期,股票上市的公司该当即时表明董事或许高级管理人员。例如,董事会表明新任董事会写字台屯积,表明公司副总统任肩部写字台。

公认最后:7票同意、0票支持、0弃权。

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董事会

秒十11月15日二

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在四周公司董事、写字台长兼副总统退职公报

董事会和公司合奏董事典当、给错误的劝告性方言或陆军少校垂下,也其愿意的的真相。、对严格和完整性的许诺极少数的及共同责任。

柴纳嘉陵产业养家费有限公司(部队)(以下省略“公司”)于2015年11月20日收到公司董事、董事会写字台兼副总统叶宇昕假造参考的写退职方言,叶宇昕假造任务变更理智,自找麻烦董事会退职、董事会写字台、副总统兼首座财务官。着陆《公司条例》的第一百条规则,董事会的退职方言在诺维公司失效。;他辞去了董事会写字台张贴。、副总统兼首座财务官事项已由第九届董事会秒十五个人组成的橄榄球队届董事会相识纪要。叶宇昕假造退职后,公司不再有安心获名次。。

叶宇昕假造退职后,董事会将表明董事会写字台。。在表明新的董事会写字台屯积,第九届董事会秒十五个人组成的橄榄球队届董事会相识纪要,选定的公司副总统任假造肩部写字台张贴。

董事会对叶宇昕假造在肩部公司董事、董事会写字台、副总统兼首座财务官调准速度为公司开展所做的奉献表现纯粹的感激!

本公报。

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董事会

秒十11月15日二

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