2018年6月9日

顺豪科技股东周年大会通告_财经

兹圆形的顺豪科技兴趣兴趣有限公司(「本公司」)谨定於二零一四年六月十八日(星期 三)午前1030点,合伙周在香港华美达酒店第三楼进行。 年大会,为了处置以下成绩:

1. 讨论和讨论表示保留或保存时用年底的经审计决算表 董事会和孤独审计员公布的公布。

2. (a) 董事改组(各孤独分辨率) (i) 郑琦雯有身份地位的人改组为董事;

(ii) 徐建星有身份地位的人改组为董事;及

(b) 正当理由董事会决定董事会的薪酬。

3. 重行使知晓审计员和正当理由董事会来决定他们的支付。

4. 以下后果是公司的普通后果,即:

普通分辨率

「搬动:

(a) 赋予COM董事的普通性和无保留的的普通冠军的,在互相牵连时刻(见下列所述) 行使公司的整个冠军的,在香港联系收藏兴趣有限公司(股收藏)或朕的公司 兴趣能够上市并获香港联系及未来的事务监察市政服务机构及联交所此刻认可之普通的对立的事物联系收藏,遵照及如缠住恳求法度及联交所联系上市药典或普通的对立的事物联系收藏之规则下(经时常修正)回购本公司兴趣;单独的如下面所说的事后果 购回兴趣总额不得超越发行兴趣 兴趣总额的10%(假设独身兴趣被拆分或兼并)。,它可以适应。;及

(b) 就这一后果就:

时刻是指本分辨率经过之日起的时刻。:

(i) 本公司下一届合伙周年的大会;

(ii) 该法度要价该公司赞成下一年度传播MEE的日期。;或

(iii) 本后果所载的冠军的将被取消或变动。 日。」

脚注:

1. 普通的有权列席上述的大会和国民大会的合伙,有权鉴定合格一名或多名代表上、参加讨论,并为之接管它 票,被鉴定合格代表也有权在会上参加讨论。。市政服务机构的代表不喜欢相当合伙。。

2. 代表使服役表格连同正当理由签字该表格之正当理由书或对立的事物正当理由提供免费入场券(如有)或由公证人签字验证之该等授 冠军的书或正当理由提供免费入场券的复本,不迟于大会前四十八小时或普通的替换 朱家根捷克兴趣有限公司户口出生、结婚、死亡注册处,地址是Hoewell向心性一百八十年代三楼二十三楼,为了拿 效。

3. 确保合伙在大会上有提议,该公司将于2014年6月11日(星期三)至2014日进行。 兴趣让注册暂时的停顿于6月18日(星期三)。有资历列席 会上的国民大会和由舆论决定,缠住股让提供免费入场券及互相牵连股,葡萄汁在2014年6月10日(星期二)后期四点。 时三非常地前服现役的香港皇后小道东一百八十年代三号合和向心性二十三楼本公司之兴趣过户出生、结婚、死亡注册处卓佳登捷 限时公司,股让注册顺序。

4. 在本圆形的的其次项健康状况,提议重新选择公司归休董事的琐碎为 附件射中靶子两个字母。

5. 在上述的第四项后果中,董事会想使知晓,在互相牵连的AUT的依据心不在焉采购普通的目前的股的情节。。股权征集 董事回购兴趣的普通同意。

6. 本圆形的之日,公司的履行董事是郑琦雯有身份地位的人和徐永浩有身份地位的人。;公司的非履行董事是吕醉汉鸨母。; 及本公司孤独非履行董事为郭志燊有身份地位的人、陈建慧有身份地位的人和徐建星有身份地位的人。

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