2018年10月31日

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第七届董事会第二十八次会议决议公告-债券频道

  可转让证券编码:600877可转让证券缺点:

柴纳嘉陵

(

600877

,

股吧

)        编号:临2009-016

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

第七届董事会瞬间十八次社交公报

董事会和公司每个董事抵押、给错误的劝告性宣言或主修不予使用,又其情节的确实性。、诚实和完成的性承当人身攻击的和共同责任。。

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)第七届董事会瞬间十八次社交于2009年7月29日在公司指挥部高音部社交室传唤,应当去9个董事。,致6位董事,黄埔导演、王坤博士付托董事叶宇昕博士列席社交并行使付诸表决,孤独董事程元炜博士手续费孤独董事,5位监事列席了社交。,照办《公司条例》和《公司条例》的公司或买卖规矩,归结为是合法无效的。。社交由董事会主席龚冰博士掌管。,社交草拟了随后归结为:

(一)深思熟虑及格了《2009年上半年实行经理加工语句》。

付诸表决果实:9票认可,弃权0票,倒退0票。

(二)2009年度中期演讲及总结。。

付诸表决果实:9票认可,弃权0票,倒退0票。

(三)两个OO九孤独董事赠物法案被以为是。

付诸表决果实:9票认可,弃权0票,倒退0票。

孤独董事每人持股系数为25。,000元/年(含税)交纳赠物。。

(四)董事会普选的典礼是。

付诸表决果实:9票认可,弃权0票,倒退0票。

龚冰博士,柴纳向南方产业包围股份有限公司最大合伙、黄艳博士、黄埔博士、王坤博士、叶宇昕博士、任博士是公司第八个届董事会的攻读学位者。。柴纳向南方产业包围有效该公司254的行情占有率。,270,840股,占总树干的37%。。,战场公司《溶解》的规矩,向南方产业包围有资历著名的人物董事长攻读学位者。

董事会著名的人物郭国庆博士。、日出博士、戴维兹取自父名博士是第八个届董事会的攻读学位者。。战场《顾虑体格孤独董事的抬出去建议》,董事会具有著名的人物孤独董事的资历。。

董事会同用意合伙大会挑出第八个名董事会构件。。

(五)思索了地面撤回典礼。。

付诸表决果实:9票认可,弃权0票,倒退0票。

公司在DECE传唤了第七届董事会特殊感应次社交,社交深思熟虑及格了在重庆市沙坪坝区井口产业园购地约854亩,公司宏观鞭打技术改造公司或买卖事项。仍然,焉规调理的收买地块,及格与沙坪坝州治的屡次充当导师,公司拟向重庆市国有资源和房屋施行局退复原沙坪坝区井口产业园已购的854亩地面,重庆市沙坪坝区人民政府将回归,量11,万元,在家:1、公司支出的地面支出10,万元;2、战场支出时期和由PEOP颁布的货币利率,1越过地面归功于利钱,万元。

(六)深思熟虑和采用顾虑有效潜艇的抵押使感动。

付诸表决果实:9票认可,弃权0票,倒退0票。

该公司计划为重庆分店预备3的流动的归功于。,抵押500万元。

战场董事会的委托的证明扣押,这件事须经合伙大会委托。。商量请参阅我公司的授权宣言书。

(七)深思熟虑并及格公司或买卖的整改演讲;。

付诸表决果实:9票认可,弃权0票,倒退0票。

项目情节参阅本公司《嘉陵电机股份有限公司公司或买卖事项整改演讲》的公报。

(八)及格瞬间届社交传唤的使感动及格。

付诸表决果实:9票认可,弃权0票,倒退0票。

是你这么说的嘛!典礼的第三、四、五、六项将请教合伙大会深思熟虑。。

商量请参阅我公司瞬间次外展圆形的。

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)董事长会

二OO九7月29日

附件:

(1)董事简历

龚冰博士,男,生于1969年3月,汉族,工商业施行硕士,经济学的师。Chongqi青山公司党支部委员兼店员、重庆青山公司实行经理助剂、副实行经理、实行经理、董事。教区牧师董事长、实行经理,重庆嘉陵专用设备股份有限公司董事长。。

黄艳博士,男,生于1963年6月,汉族,两年制专科学校,经济学的师。使从事公司劳力资源部副总监和机构总监、嘉陵本田运动神经股份有限公司副实行经理。公司副实行经理。

黄埔博士,男,生于1967年10月,EMBA,毕业班学生簿记员全体职员。曾任Changjiang光电现象器具厂总簿记员全体职员。,柴纳向南方产业将存入银行事情审计厅副处长,武汉长江光电现象股份有限公司董事长。、总簿记员全体职员,柴纳向南方产业本钱运营部副总监,他是柴纳向南方产业包围财务司副司长。,公司董事。

王坤博士,男,生于1975年5月,汉族,本科,助剂簿记员全体职员。使从事财务审计部资产司副司长、本钱运营部本钱运营部副总监,他是本钱运营部本钱运营部董事。,公司董事。

叶宇昕博士,男,1967年5月出身,学会本科,毕业班学生簿记员全体职员,成都天兴器具(000710),股吧)(包围)股份有限公司财务处副国务卿兼财务处处长,成都天兴器具行情占有率股份有限公司董事、副实行经理、财务总监,成都天兴器具(包围)有限责任公司总簿记员全体职员,深圳燕星使充满股份有限公司财务总监,教区牧师公司董事、副实行经理(财务总监)。

任博士,男,生于1968年11月,汉族,学会本科,毕业班学生经济学的师,中共党员,公司运动神经机关的副国务卿、重庆普金软件行情占有率股份有限公司副实行经理、重庆人技术部长兼实行经理普京,教区牧师公司董事、副实行经理。

(二)孤独董事简历:

郭国庆博士,男,1962年10月出身,经济学的学博士。Renmin Universi经商经济学的系常务副董事、中华人民共和国中国人民学会工商业施行学院副教长,柴纳中国人民学会商业专科学校兴旺的晚期、博士生教员,中国人民学会柴纳行情看重中心董事,柴纳全聚德(002186),股指(包围)行情占有率股份有限公司孤独董事、酒鬼酒(000799),行情占有率股份有限公司孤独董事,公司孤独董事。

日出,男,汉族,1964年2月出身,硕士,柴纳记录簿簿记员全体职员。重庆工学院讲解员、副兴旺的晚期、系董事,教区牧师重庆学会财会学院副教长、兴旺的晚期,工商业施行专业培养抬出去手续费委员,宝藏簿记员草屋副董事,重庆三峡绘画作品行情占有率股份有限公司孤独董事。

戴维兹取自父名,男,汉族,1972年9月出身,博士。重庆学会经济学的与工商业施行助剂兴旺的晚期、讲解员、副兴旺的晚期,教区牧师经济学的与工商业施行学院副教长、兴旺的晚期、博士生教员,重庆建丰化学工业(000950),行情占有率股份有限公司孤独董事。

可转让证券编码:600877可转让证券缺点:柴纳嘉陵数:临2009-017

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

董事会第十七次社交第七届社交公报

中西部及东部各州的县议会和公司的拿监事抵押、给错误的劝告性宣言或主修不予使用,又其情节的确实性。、诚实和完成的性承当人身攻击的和共同责任。。

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)第七届中西部及东部各州的县议会第十七次社交于2009年7月29日在公司指挥部高音部社交室传唤。5位监事应参与社交。,给5位地产施行人。,照办《公司条例》和《公司条例》的公司或买卖规矩,归结为是合法无效的。。社交由陈峰振董事会主席掌管。,社交草拟了随后归结为:

一、 2009年度中期演讲及总结。。

付诸表决果实:5票认可,弃权0票,倒退0票。

2年度公司中期演讲的编制及复核褶皱、法规、公司条例和公司条例的规矩;中期演讲的情节和体式适合T规矩,所容纳的人可以从各场地真实地反曲公司2009年上半年的运算把持器和财务状况等事项;在公职全体职员中缺少发明违背保密充其量的规矩的行动。。

二、中西部及东部各州的县议会普选的典礼是兢的。。

付诸表决果实:5票认可,弃权0票,倒退0票。

该公司的最大合伙,柴纳向南方产业包围,著名的人物、韩金可博士、吴伟刚博士是COM第八个届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。柴纳向南方产业包围有效该公司254的行情占有率。,270,840股,占总树干的37%。。,战场公司《溶解》的规矩,柴纳向南方产业包围有资历著名的人物攻读学位者。

中西部及东部各州的县议会认可将董事会的第八个名构件激起。。

战场公司《溶解》的规矩,中西部及东部各州的县议会由五名监事联合收割机。,在家两人是职员代表的厂长。,由公司职工代表大会挑出发生。

越过顾虑中西部及东部各州的县议会普选的典礼。

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)中西部及东部各州的县议会

二OO九7月29日

附件:

陈峰镇:女,生于1956年10月,汉族,本科,毕业班学生簿记员全体职员,中共党员。作为建筑业(包围)股份有限公司总簿记员全体职员。、建筑业(包围)股份有限公司董事长、重庆证明正确合理骑发动机车行情占有率股份有限公司总监、重庆工程机械股份有限公司董事长。,教区牧师重庆开发区监视的行为、过程或作用手续费主席、重庆证明正确合理骑发动机车股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席、重庆嘉陵专用设备中西部及东部各州的县议会主席、济南忧郁地闲荡发动机车行情占有率股份有限公司掌管、洛阳向北方买卖包围有限责任公司监事。、公司中西部及东部各州的县议会主席。

韩发电公司:男,生于1954年8月,两年制专科学校学历,经济学的师。柴纳忧郁地闲荡包围有限董事会部长。、济南忧郁地闲荡发动机车行情占有率有限董事会部长、党委副店员、纪委店员,眼前,重庆是Shar骑发动机车股份有限公司的掌管。,济南忧郁地闲荡发动机车行情占有率股份有限公司掌管会主席,洛阳向北方买卖包围有限责任公司监事。会主席,我公司掌管。

吴伟纲:男,生于1961年5月,工学硕士,毕业班学生簿记员全体职员。洛阳向北方买卖包围股份有限公司副实行经理、副实行经理、总簿记员全体职员、董事,教区牧师济南忧郁地闲荡发动机车行情占有率股份有限公司掌管、重庆开发区骑发动机车行情占有率股份有限公司掌管、洛阳向北方买卖包围有限责任公司监事。,我公司掌管。

可转让证券编码:600877可转让证券缺点:柴纳嘉陵数:临2009-018

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

顾虑为用桩支撑分店预备授权的圆形的

董事会和公司每个董事抵押、给错误的劝告性宣言或主修不予使用,又其情节的确实性。、诚实和完成的性承当人身攻击的和共同责任。。

重要情节敏捷的:

被授权人:重庆三峡综合性中学行情股份有限公司

抵押量:3,500万元

这次授权后公司累计外用的授权量:12,500万元

过期的保额:无

一、外用的授权命运

公司拟为用桩支撑分店重庆三峡综合性中学行情股份有限公司的游资归功于预备最高的限度合计3,抵押500万元。

瞬间十八届社交深思熟虑并委托了这项抵押。,战场董事会的委托的证明扣押,这件事须经合伙大会委托。。

二、抵押人的命运:重庆三峡综合性中学行情股份有限公司

1、财产:有限责任公司

2、法定代劳人:段潇

3、记录簿地址:南岸区颂扬路2, 213号1-2单元

4、记录簿本钱:1,000万元

5、坦率地持股系数和间接的持股系数:100%

6、主营事情:骑发动机车及配件卖,杂多的循环及配件,机电产品,金属,化学工业产品(不含危及化学品),日用百货,五金。

直到2009年6月30日,公司总资产为14。,万元,亏空量13,元,净资产一万元,净赚一万元。

三、授权同意的次要情节

1、授权死线:年纪

2、授权单位:柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

3、授权总数:人民币3元,500万元

4、归功于将存入银行:商业将存入银行

5、抵押办法:抵押

四、董事会建议

满意的公司生料事情的需求,同时,倒退用桩支撑分店的开展。,增刊流动的,董事会以为强制抵押是你这么说的嘛!持股。,可能的的,牢固的的。

该公司的孤独董事以为:公司向容易搬运机预备授权是合法可能的的。,公司向用桩支撑合伙预备的授权可以,关切技术维护公司的权利。。公司的决策顺序是合法无效的。,不伤害公司和合伙的利息。,认可公司为用桩支撑分店预备授权。

五、外用的授权量

直到2009年6月30日,公司为用桩支撑分店预备授权10,738万元,为重庆三峡工程的综合性中学翻新的预备保证,738万元。

六、备查证件大学情况便览

1、第七届董事会瞬间十八次社交归结为;

2、孤独董事的建议。

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)董事长 会

二OO九7月29日

可转让证券编码:600877可转让证券缺点:柴纳嘉陵数:临2009-019

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

嘉陵电机股份有限公司公司或买卖事项整改演讲

董事会和公司每个董事抵押、给错误的劝告性宣言或主修不予使用,又其情节的确实性。、诚实和完成的性承当人身攻击的和共同责任。。

本公司2009年6月26日美国阿拉斯加邮递区号重庆证监局〔2009〕254重庆证监会《顾虑订购柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)死线整改圆形的书》(以下缩写词“整改圆形的”),该公司接到RE圆形的后非常重视这件事情。,整改圆形的书资格,公司正片举行整改。,演讲列举如下命运。:

一、体格海内事情单位,至上的海内分店互插行政名人,增强海内公司运算把持器。

增强海内公司的经纪与施行,公司证明正确合理了海内事情部。,次要管理公司海内使充满培养和看重,境外使充满测量图演讲及可能的性演讲;管理抬出去和监视公司的抬出去、经纪方针,机构海内分店草拟公司开展战略。、中长期开展培养;管理海内使充满的褶皱实行施行。,确保适合海内使充满向例、合法;管理互插施行机关的草拟和改良;管理公司海内分店预算复核、预算实行监视,目标责任制评价;管理公司海内分店的日常事情施行,主修成绩的事情剖析和容易搬运。

眼前,公司草拟了海内分店施行办法。、《柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)境外分店财务管理人施行办法》等互插名人。

二、至上的Jiamei公司条例人管理构造,增强定员契约,体格健全内侧的把持名人。

(1)增强Jiamei公司的经济学的运转施行和抬出去,丰厚施行权利,该公司定于novum新的上市。,从指挥部到Jiamei公司,有1人管理财务契约。,管理Jiamei公司财务施行契约。焉美国如愿以偿紧紧夹住的不确实知道,公司选择了3名具有海内契约充其量的的求职人。在新首座财务官过来在前方,该公司将在岁暮年终前向Jiamei公司差遣1名财务全体职员。,治疗Jiamei公司举行簿记员回复和资产反省。

(二)嘉美公司过来经纪打中资产施行。、应收贷款贷款施行、簿记员和簿记员施行。,这家公司将是财务处。、海内事情部、审计部等机关管理抬出去。

公司打算立以下名人,至上的Jiamei公司内侧的把持:1、应收贷款贷款施行零碎、2、货币资金内侧的施行体制、3、《存货行政名人》、4、资产容易搬运施行零碎、5、《费行政名人》、6、簿记员档案施行零碎、7、《财务簿记员演讲编制与施行零碎》等。。

三、调理嘉美公司事情。

从鞭打将存入银行事情危机看,异乎寻常地,斗篷行情的回生仍有待处理。,思索到铸币厂收贷款的艰难契约,确保应收贷款贷款的牢固的,公司决议Jiamei公司将眼放在技术维护施行上。、应收贷款贷款的搜集和资产容易搬运。,斗篷新的行情事情有别于由本公司指挥部及本公司用桩支撑分店巴西亚马逊TRAXX骑发动机车行情占有率股份有限公司管理。

四、Jiamei公司解释回收与资产实地清点盘存打算。

公司拟采用以下办法,于2009年10月31日在前方回复嘉美公司帐务又开腰槽其资产清查:

1、与Jiamei公司簿记员全体职员共同努力改良。

2、收益、本钱:战场我公司向Jiamei公司的退场证件,举行一次反省。,身份证明本钱;同时反省Jiamei公司的卖和约。、运送记载又卖发票,身份证明收益。

3、应收贷款贷款:Jiamei公司应收贷款贷款核销,电话联络给缺少收到信的单位。、身份证明相干上地期应收贷款贷款总数,打勾,;严密的依年纪剖析法联合收割机单W,真实精确地身份证明应收贷款贷款纸有重要性。

4、存货:Jiamei公用事业检验;决定股本权益的产权;对Jiamei公司的资产举行片面检验以身份证明;思索全球将存入银行事情危机对库存有重要性的冲击,存货有重要性的低本钱和可造成净值是多少?,存货跌价的胜任的规矩,精确精确地决定存货有重要性。

5、货币资金:增强货币基金、簿记员凭证、主要原料施行,即时打勾将存入银行解释。,负责执行惯常使陷入危险、报账的名人,保证货币资金牢固的。

6、固定资产清查:固定资产实地清点盘存名人的体格与至上的,核定各类固定资产选举卡、记录簿分类账及休息簿记员人,相干上地持续在的解释记载和固定资产选举卡,反省簿记员卡条件婚配。;打勾固定资产分类账,举行现实检验。,如此更进一步的至上的固定资产记录。,确保记述的适合性。。

7、费施行:严密的预算费施行。;体格费支出审批顺序和审批机构。

五、应收贷款贷款回收规。

战场Jiamei公司的时势和贾的剖析,该公司已草拟了随后解释的回复规。:

1、2009年12月31日在前方,馆藏大概600美元。。

2、从2010年1月1日到2010年12月31日,应收贷款款子1,大概300美元。。

3、从2011年1月1日到2011年12月31日,搜集700 – 1,大概100美元。。

公司将遵照本演讲的情节。,源自机构、全体职员上、名人保证,确保拿契约都开腰槽。、开腰槽成效。

本演讲。

附加物:整改事项促进规表

序号 事项 情节 时期 责任人
1 体格海内事情单位,至上的海内分店互插行政名人 体格海内事情单位,草拟柴纳嘉里分店的施行办法、《柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)境外分店财务管理人施行办法》等互插名人 2009年8月底在前方 龚兵
2 至上的Jiamei公司条例人管理构造 差遣财务全体职员 2009年8月底在前方 叶宇昕
内侧的把持名人的体格与至上的 2009年10月底在前方 叶宇昕
要塞财务掌管 2009年11月底在前方 叶宇昕
3 Jiamei公司解释回收与资产实地清点盘存打算 收益、本钱、应收贷款贷款的身份证明;存货、固定资产的打勾等。 2009年10月31日在前方 叶宇昕
4 应收贷款贷款回收规 馆藏大概600美元。 2009年12月31日在前方 龚兵/叶宇昕
应收贷款款子1,大概300美元。 2010年1月1日至2010年12月31日 龚兵/叶宇昕
搜集700 – 1,大概100美元。 2011年1月1日至2011年12月31日 龚兵/叶宇昕

附件:柴纳证监会重庆接管局顾虑订购柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)死线整改圆形的书(〔2009〕254重庆证监会)

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)董事长会

二OO九7月29日

附件:

柴纳证监会重庆接管局

顾虑订购柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

死线整改圆形的书

〔2009〕254重庆证监会

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围):

2009年4月25日,贵公司颁布了2008年度演讲。。审计机构大信簿记员全体职员事务所股份有限公司对你公司2008年年如此度决算表期了供养建议的审计演讲。理由供养建议的事项为对你公司全资分店嘉陵发动机美洲股份有限公司(以下缩写词嘉美公司)审计扣押受到限度局限,无法抬出去交通违规的通知单、托管及休息审计顺序,如愿以偿满的和满的的审计搬弄是非者。,在E,Jiamei公司的财务状况是谈不上判别的。。笔者局对此高的关怀。,打算整改资格。:

一、贵公司应草拟项目可能的的整改规。,确保整改契约的无效性。。据认识,眼前,最好的一人管理贾的整风契约。,确保整改契约顺利举行是很折磨的。,对这项契约缺少无效的监视。。故,贵公司应尽快采用办法。,从定员、时期打算、可经营的责任人等场地增强京剧,确保整改契约按规举行。。

二、贵公司应采用正片办法,放慢契约清单。,确保在2009年10月31日在前方,Jiamei公司片面解释回复、资产反省等。在此基础上,商量、可能的的应收贷款贷款回收规又对嘉美公司下一步的重新组织体系(包罗但不限于公司管理构造、施行方法、内控名人、财务簿记员等。。资产清查果实、应收贷款贷款回收规及重新组织体系应与用桩支撑合伙满的沟通,经董事会深思熟虑委托后的开始发行,发行日期不迟于2009年10月31日。。

三、你公司曾于2008年8月在公司管理专项典礼整改命运阐明中发行,资产净值已及格。、增强应收贷款贷款的施行。,对Jiamei公司财务施行契约举行了整改。。Jiamei公司在200年度审计演讲中表露的成绩,这使知晓你公司的重新调整办法缺少造成。,Jiamei公司管理构造在重大的缺陷、失控的施行成绩还缺少走快非常处理。。嘉美公司的整改将坦率地冲击到Y公司的验收。、评价,它也会为你的公司再融资。、并购重组等典礼发生主修冲击。你的董事会应当非常重视是你这么说的嘛!整改。,增强与用桩支撑合伙的沟通,采用正片办法确保Jiamei公司整改契约顺利举行,开腰槽实效。本局将持续监察搜集规的实行命运。。

董事会应草拟可能的的整改体系,在2009年7月15新来将整改规屈服我局并执行人发行工作。

专门地圆形的

柴纳证监会重庆接管局

二OO九6月24日

可转让证券编码:600877可转让证券缺点:柴纳嘉陵数:临2009-020

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

顾虑激起两个OO 九年瞬间次特殊合伙大会圆形的

董事会和公司每个董事抵押、给错误的劝告性宣言或主修不予使用,又其情节的确实性。、诚实和完成的性承当人身攻击的和共同责任。。

公司拟于2009年8月21日(星期五)午前9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵饭店社交室传唤二OO九年瞬间次暂时合伙大会。

一、社交深思熟虑了随后使感动。:

1、两个00 00孤独董事赠物法案;

2、顾虑董事会普选的典礼;

3、顾虑中西部及东部各州的县议会普选的典礼;

4、撤回地面使感动;

5、为用桩支撑附设公司预备授权的使感动。

二、列席社交

1、凡2009年8月17日午后买卖完毕后在柴纳可转让证券记录结算有限责任公司上海分店在册的本公司合伙及其付托代劳每人有权列席合伙大会。

2、公司董事、监事、毕业班学生施行全体职员、证人和互插公职全体职员可以参与社交。。

三、社交记录法

1、记录办法:列席社交的拿合伙(持身份证的人身攻击的合伙)、合伙解释卡和拿权证明;付托物参与社交。,我的身份证应当供养。、委托的证明付托书、获委托的证明合伙解释及行情占有率交通违规的通知单;公司合伙证明、法定代劳人付托书、请在圆形的时期内记录。;记录簿合伙可及格传真传输或符合记录。。

2、记录时期:2009年8月18日午前19点午前9:00午前11点;午后14:00至午后17:00。

3、记录得第二名:重庆沙坪坝区双巨制柴纳嘉陵产业区。

与接触:唐丽丽

使接触电话:023-65194095    传真传输:023-65196666

邮递区号:400032

四、休息事项:

1、合伙和合伙代劳人列席社交的费为。

2、休息公司或买卖事项由董事会部长容易搬运。。

专门地圆形的

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)董事长会

二OO九7月29日

附件:

委托的证明付托书

兹全权代表付托    博士(女朋友)代表个人列席柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)二OO九年瞬间次暂时合伙大会,代表他们行使选举权。。

付托人署名:        身份证号码:

收货人署名:        身份证号码:

付托人有效股数:客户合伙解释:

付托日期:

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

孤独董事著名的人物宣言书

著名的人物人柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)董事长会现就著名的人物郭国庆博士、日出博士、戴维兹取自父名博士为柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)第八个届董事会孤独董事攻读学位者宣布开始宣言,被著名的人物人与柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)中间外出任何单独冲击被著名的人物人孤独性的相干,详细宣言列举如下:

著名的人物是为了满的认识被著名的人物人的事业。、学历、技术职称、项目契约经验、全面衡量是兼供契约。,被著名的人物人已写成文字的认可充当柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)第八个届董事会孤独董事攻读学位者(顾及附件),被著名的人物人思索著名的人物人。:

一、战场法度、行政规章及休息公司或买卖规矩,有着股票上市的公司董事资历的;

二、适合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事资格;

三、有着柴纳证监会《顾虑在股票上市的公司体格孤独董事名人的抬出去建议》所资格的孤独性:

1、被著名的人物人及其直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会使接触缺点;

2、被著名的人物人及其直系亲属缺点坦率地或间接的有效柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)已发行行情占有率1%的合伙,也缺点该公司流行音乐十大畅销唱片合伙的不做作的合伙;

3、被著名的人物人及其直系亲属外出坦率地或间接的有效柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)已发行行情占有率5%越过的合伙单位供职,而缺点在该公司的前五名合伙单位中。;

4、在再度的YAE中,被著名的人物者缺少是你这么说的嘛!三个打中单独。。

四、被著名的人物人及其直系亲属缺点柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)用桩支撑合伙或现实把持人及其附设买卖的董事(孤独董事)、监事、毕业班学生施行全体职员;

五、被著名的人物人缺点或许在被著名的人物前年纪内缺点为柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其附设买卖,其用桩支撑合伙预备融资。、法度、导师和休息服务全体职员;

六、被著名的人物人外出与柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其用桩支撑合伙或许其各自的附设买卖具有主修事情往还的单位供职,也外出事情单位的用桩支撑合伙单位中。;

七、被著名的人物者缺点国家公务员。,或使从事孤独董事不违背规矩;

八、被著名的人物人缺点中管公务员(休息党员领导公务员),或孤独董事不违背中部纪律手续费、中部机构部顾虑准则退职成绩、基金施行公司孤独董事、孤独监事圆形的书规矩(〔2008〕22)。

包罗嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围),被著名的人物为孤独董事的股票上市的公司的量为:,被著名的人物者为柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)。

本著名的人物人先前战场上海可转让证券买卖所《顾虑增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案契约的圆形的》(上证上字[2008]120号)第条规矩对孤独董事攻读学位者互插养护举行核对。

本作者抵押是你这么说的嘛!宣言是真实的。、完成的性和诚实,缺少虚伪宣言或给错误的劝告性原理。,提案人完成的默认虚伪宣言的恶果。。

著名的人物人:柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)董事长会

(盖张)

2009年7月29日

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

孤独董事攻读学位者宣言

申报人郭国庆,作为CH第八个届董事会孤独董事攻读学位者,现开始宣言,个人抵押外出任何单独冲击个人使从事柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)孤独董事孤独性的相干,详细宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会使接触缺点;

二、我和我的直系亲属缺点坦率地或间接的有效柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)已发行行情占有率1%的合伙,也缺点该公司流行音乐十大畅销唱片合伙的不做作的合伙;

三、我和我的直系亲属外出坦率地或间接的有效柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)已发行行情占有率5%越过的合伙单位供职,而缺点在该公司的前五名合伙单位中。;

四、在再度年纪中,我缺少提到是你这么说的嘛!三个成绩打中单独。;

五、我和我的直系亲属缺点柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)用桩支撑合伙或现实把持人及其附设买卖的董事(孤独董事)、监事、毕业班学生施行全体职员;

六、个人缺点或许在被著名的人物前年纪内缺点为柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其附设买卖,其用桩支撑合伙预备融资。、法度、导师和休息服务全体职员;

七、个人外出与柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其用桩支撑合伙或许其各自的附设买卖具有主修事情往还的单位供职,也外出事情单位的用桩支撑合伙单位中。;

八、我缺点国家公务员。,或使从事孤独董事不违背规矩;

九、我缺点中部施行公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背中部纪律手续费、中部机构部顾虑准则退职成绩、基金施行公司孤独董事、孤独监事圆形的书规矩(〔2008〕22);

十、个人缺少从柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其次要合伙或有厉害相干的机构和全体职员开腰槽额定的、未发行的休息权利;

十一、个人适合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事资格;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例下面的。;

十三个的、个人抵押向拟供职柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)预备的履历表等互插人身攻击的人材料的真实、精确、完成的。

包罗柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)股份有限公司在内,我同样单独孤独董事。股票上市的公司量不再,我曾在柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)做过MOR。。

我完成的识透孤独董事的契约。,确保是你这么说的嘛!宣言失实。、完成的性和诚实,缺少虚伪宣言或给错误的劝告性原理。,我完成的默认虚伪宣言的恶果。。上海可转让证券买卖所可以身份证明其资历和孤独性。。在我使从事公司孤独董事打拍子,照办柴纳可转让证券监视施行手续费的规矩。、规矩、上海可转让证券买卖所事情规矩的圆形的和资格,获得上海可转让证券买卖所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的契约。,作出孤独的判别,缺点公司的次要合伙、现实把持人或许休息单位或许人身攻击的的冲击。

宣言人:郭国庆

2009年7月28日

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

孤独董事攻读学位者宣言

宣言人日出,作为CH第八个届董事会孤独董事攻读学位者,现开始宣言,个人抵押外出任何单独冲击个人使从事柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)孤独董事孤独性的相干,详细宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会使接触缺点;

二、我和我的直系亲属缺点坦率地或间接的有效柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)已发行行情占有率1%的合伙,也缺点该公司流行音乐十大畅销唱片合伙的不做作的合伙;

三、我和我的直系亲属外出坦率地或间接的有效柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)已发行行情占有率5%越过的合伙单位供职,而缺点在该公司的前五名合伙单位中。;

四、在再度年纪中,我缺少提到是你这么说的嘛!三个成绩打中单独。;

五、我和我的直系亲属缺点柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)用桩支撑合伙或现实把持人及其附设买卖的董事(孤独董事)、监事、毕业班学生施行全体职员;

六、个人缺点或许在被著名的人物前年纪内缺点为柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其附设买卖,其用桩支撑合伙预备融资。、法度、导师和休息服务全体职员;

七、个人外出与柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其用桩支撑合伙或许其各自的附设买卖具有主修事情往还的单位供职,也外出事情单位的用桩支撑合伙单位中。;

八、我缺点国家公务员。,或使从事孤独董事不违背规矩;

九、我缺点中部施行公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背中部纪律手续费、中部机构部顾虑准则退职成绩、基金施行公司孤独董事、孤独监事圆形的书规矩(〔2008〕22);

十、个人缺少从柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其次要合伙或有厉害相干的机构和全体职员开腰槽额定的、未发行的休息权利;

十一、个人适合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事资格;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例下面的。;

十三个的、个人抵押向拟供职柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)预备的履历表等互插人身攻击的人材料的真实、精确、完成的。

包罗柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)股份有限公司在内,我同样单独孤独董事。股票上市的公司量不再,我曾在柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)做过MOR。。

我完成的识透孤独董事的契约。,确保是你这么说的嘛!宣言失实。、完成的性和诚实,缺少虚伪宣言或给错误的劝告性原理。,我完成的默认虚伪宣言的恶果。。上海可转让证券买卖所可以身份证明其资历和孤独性。。在我使从事公司孤独董事打拍子,照办柴纳可转让证券监视施行手续费的规矩。、规矩、上海可转让证券买卖所事情规矩的圆形的和资格,获得上海可转让证券买卖所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的契约。,作出孤独的判别,缺点公司的次要合伙、现实把持人或许休息单位或许人身攻击的的冲击。

宣言人:日出

2009年7月28日

柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)

孤独董事攻读学位者宣言

申报人戴维兹取自父名,作为CH第八个届董事会孤独董事攻读学位者,现开始宣言,个人抵押外出任何单独冲击个人使从事柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)孤独董事孤独性的相干,详细宣言列举如下:

一、我和我的直系亲属、柴纳嘉陵实业股份有限公司的次要社会使接触缺点;

二、我和我的直系亲属缺点坦率地或间接的有效柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)已发行行情占有率1%的合伙,也缺点该公司流行音乐十大畅销唱片合伙的不做作的合伙;

三、我和我的直系亲属外出坦率地或间接的有效柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)已发行行情占有率5%越过的合伙单位供职,而缺点在该公司的前五名合伙单位中。;

四、在再度年纪中,我缺少提到是你这么说的嘛!三个成绩打中单独。;

五、我和我的直系亲属缺点柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)用桩支撑合伙或现实把持人及其附设买卖的董事(孤独董事)、监事、毕业班学生施行全体职员;

六、个人缺点或许在被著名的人物前年纪内缺点为柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其附设买卖,其用桩支撑合伙预备融资。、法度、导师和休息服务全体职员;

七、个人外出与柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其用桩支撑合伙或许其各自的附设买卖具有主修事情往还的单位供职,也外出事情单位的用桩支撑合伙单位中。;

八、我缺点国家公务员。,或使从事孤独董事不违背规矩;

九、我缺点中部施行公务员(休息党员和领导公务员),或孤独董事不违背中部纪律手续费、中部机构部顾虑准则退职成绩、基金施行公司孤独董事、孤独监事圆形的书规矩(〔2008〕22);

十、个人缺少从柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)及其次要合伙或有厉害相干的机构和全体职员开腰槽额定的、未发行的休息权利;

十一、个人适合柴纳嘉陵实业股份有限公司董事资格;

十二、我外出于中华人民共和国公司条例下面的。;

十三个的、个人抵押向拟供职柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)预备的履历表等互插人身攻击的人材料的真实、精确、完成的。

包罗柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)股份有限公司在内,我同样单独孤独董事。股票上市的公司量不再,我曾在柴纳嘉陵产业行情占有率股份有限公司(包围)做过MOR。。

我完成的识透孤独董事的契约。,确保是你这么说的嘛!宣言失实。、完成的性和诚实,缺少虚伪宣言或给错误的劝告性原理。,我完成的默认虚伪宣言的恶果。。上海可转让证券买卖所可以身份证明其资历和孤独性。。在我使从事公司孤独董事打拍子,照办柴纳可转让证券监视施行手续费的规矩。、规矩、上海可转让证券买卖所事情规矩的圆形的和资格,获得上海可转让证券买卖所的接管,确保你有十足的时期和生气来执行你的契约。,作出孤独的判别,缺点公司的次要合伙、现实把持人或许休息单位或许人身攻击的的冲击。

宣言人:戴维兹取自父名

2009年7月28日

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